12 подозреваемых из Хайфы и Крайот были сегодня задержаны полицией северного округа по подозрению в организации преступной группы, которая занималась обманом пенсионеров. По данным 12 канала ИТВ, от действий мошенников пострадали, по меньшей мере, 150 пенсионеров.

По информации следствия, подозреваемые предоставляли «услуги финансового характера»: они обещали своим клиентам выдать ссуды под приемлемый процент. За проверку возможности получить ссуду требовали с клиентов сотни шекелей, а затем отказывали им в предоставлении займа.

Кроме того, они продавали фиктивные полисы на страховку электротоваров, а также занимались покупкой и продажей личных чеков, выданных гражданами.

Задержанные подозреваются в крупном мошенничестве, уходе от уплаты налогов, отмывании капиталов, нажитых нечестным путем и т.д. Чистая прибыль составила несколько миллионов шекелей. Мошенники «работали» с целевыми группами населения: инвалидами, пенсионерами и новыми репатриантами.

В ходе арестов конфискованы документы, наличные, несколько дорогих автомобилей, многочисленные носители электронной информации и т.д.

источник

 

Tags: ,